Kaip atlikti tarptautinį asmens patikrinimą (su nuotraukomis)

Turinys:

Kaip atlikti tarptautinį asmens patikrinimą (su nuotraukomis)
Kaip atlikti tarptautinį asmens patikrinimą (su nuotraukomis)

Video: Kaip atlikti tarptautinį asmens patikrinimą (su nuotraukomis)

Video: Kaip atlikti tarptautinį asmens patikrinimą (su nuotraukomis)
Video: The Choice is Ours (2016) Official Full Version 2024, Kovas
Anonim

Tam tikru ar kitu laipsniu šiandien visi gyvename pasaulinėje bendruomenėje. Ir nors mes norėtume tikėti, kad visi ten yra malonūs ir patikimi, mes žinome, kad taip nėra. Nesvarbu, ar tai įmonė, kuri nori užsiimti verslu tarptautiniu mastu, ar kas nors, užmezgantis ryšius su užjūrio šalimis, yra daugiau priežasčių nei bet kada įgyti supratimą apie tai, į ką galime patekti. Laimei, prieiga prie tarptautinių duomenų yra lengviau prieinama nei bet kada anksčiau.

Žingsniai

1 dalis iš 3: Paieškos priežasčių nustatymas

Paruoškite įgaliojimą 11 veiksmas
Paruoškite įgaliojimą 11 veiksmas

1 žingsnis. Apsvarstykite galimybę patikrinti potencialius naujus darbuotojus, kad sumažintumėte sukčiavimo ir neteisingo pateikimo riziką

Norite įsitikinti, kad samdomi žmonės tikrai yra tokie, kokie jie sako. Tai taikoma ne tik tapatybei, bet ir darbo kvalifikacijai. Galbūt norėsite atlikti foninį patikrinimą:

  • Darbo kandidatai iš vietų už JAV ribų
  • Pareiškėjai, turintys istoriją užsienyje.
  • Užsienio piliečiai, norintys užimti poziciją savo šalyje, jei steigiate ar plečiate savo verslą užsienyje.
Raskite darbą Dubajuje 6 veiksmas
Raskite darbą Dubajuje 6 veiksmas

Žingsnis 2. Ištirkite ką nors, ką sutikote internete

Galbūt esate įsitraukęs į pradedantį kibernetinį romaną su kuo nors iš kitos šalies. O gal internete sutikote būsimą užsienio verslo partnerį. Bet kokiu atveju šiais laikais negalite būti pernelyg atsargūs. Fono patikrinimas bent jau suteiks daugiau informacijos, kuria remiantis galėsite nuspręsti tęsti santykius.

Geras darbo pokalbis 1 žingsnis
Geras darbo pokalbis 1 žingsnis

Žingsnis 3. Būkite kruopštus, jei ruošiatės verslo susijungimui

Akivaizdu, kad tai yra sritis, kurioje reikia padaryti ne tik priimti įmonės, su kuria ketinate susijungti, atstovybes. Galite atsisakyti įmonės, su kuria ilgą laiką palaikėte tvirtus darbo santykius, patikrinimo, bet jei nieko panašaus į tokio tipo artimus ryšius, atlikdami namų darbus (ne tik peržiūrėdami finansinius įrašus), galite išvengti nelaimė.

Sėkmingai atlikite tinklo rinkodaros 16 žingsnį
Sėkmingai atlikite tinklo rinkodaros 16 žingsnį

Žingsnis 4. Apsaugokite save nuo „aplaidumo samdymo“

Toks kaltinimas gali kilti, kai darbuotojas savo darbe daro žalą kitam asmeniui. Jei darbdavys negali įrodyti, kad elgėsi protingai, vertindamas to asmens tinkamumą darbui, darbdavys gali būti laikomas atsakingas už aplaidų įdarbinimą.

Sėkmingai atlikite tinklo rinkodaros 5 veiksmą
Sėkmingai atlikite tinklo rinkodaros 5 veiksmą

Žingsnis 5. Laikykitės tarptautinių taisyklių

Kaip ir JAV užimtumo tikrinimo taisyklės skiriasi priklausomai nuo pramonės, valstijos ir federalinio lygmens, šalys gali turėti savo unikalius foninio patikrinimo reikalavimus ir tai, kaip darbdaviai gali ieškoti ir naudoti informaciją. Įmonės, kurios nesprendžia šalies taisyklių per pasaulinę patikros programą, rizikuoja toje šalyje nesilaikyti.

2 dalis iš 3: Galimų pirminių patikrinimų rūšių nustatymas

Atsisveikinkite su bendradarbiais 12 žingsnis
Atsisveikinkite su bendradarbiais 12 žingsnis

Žingsnis 1. Sužinokite apie nuosprendžių registrų paieškas

Tai naudinga visiems, kurie gali susirūpinti asmeniu asmeniniu ar verslo lygmeniu. Tačiau tai ypač svarbu darbdaviams, nes jie turi moralinę ir teisinę pareigą užtikrinti saugią darbo aplinką.

  • Turite žinoti, ar potencialus darbuotojas buvo įtrauktas į nusikalstamą veiklą (pvz., Piktnaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis, nesąžiningumą ar pavojingą ir smurtinį elgesį).
  • Ši paieška leidžia nustatyti, ar pareiškėjas tinka tiek darbui, tiek konkrečiai darbo aplinkai.
Parodykite darbuotojams savo įvertinimą 1 žingsnis
Parodykite darbuotojams savo įvertinimą 1 žingsnis

2 žingsnis. Pažiūrėkite, kaip gauti tarptautinį išsilavinimo patikrinimą

Vėlgi, tai yra reikšminga vertinant būsimą darbuotoją. Šio tipo asmens patikrinimas: patvirtina pareiškėjo teigiamą išsilavinimą, mokymą ar pažymėjimą už JAV ribų; tarnauja kaip vertingas sąžiningumo patikrinimas; ir padeda apsaugoti darbdavį nuo aplaidžių reikalavimų samdyti.

Greitas darbas 7 žingsnis
Greitas darbas 7 žingsnis

3 žingsnis. Apsvarstykite galimybę atlikti paiešką, kad patvirtintumėte tarptautinį darbą

Ankstesnė darbo pareiškėjo istorija paprastai yra geras būsimų rezultatų rodiklis. Darbo paieška gali:

  • Patikrinkite asmens vardą, pareigas ir pareigas dėl atlyginimo.
  • Patvirtinkite pareiškėjo nurodytas pasitraukimo priežastis ir jo teisę į rehire.
  • Suteikite galimybę ankstesniems darbdaviams pasidalyti savo nuomone apie pareiškėją kaip darbuotoją.
Greitas darbas 1 žingsnis
Greitas darbas 1 žingsnis

Žingsnis 4. Ištirkite tarptautinį vairavimo rekordą

Ši paieška yra tiesiog būtina, jei planuojate samdyti ką nors iš kitos šalies, kuri vairuotų įmonės transporto priemones ar verslą.

  • Jis gali patikrinti, ar pareiškėjas turi licenciją, reikalingą pareigoms (licencijos tipas, dabartinė būsena, statusas ir apribojimai, jei tokių yra).
  • Ji gali pateikti informaciją apie pareiškėjo neatsakingo elgesio istoriją, įskaitant tai, ar yra piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis istorija.
  • Tai taip pat gali patvirtinti informaciją apie pavardę ir adresą, kuri gali būti naudinga, jei taip pat atliekate teistumą.
Atlikite tyrimą 17 žingsnis
Atlikite tyrimą 17 žingsnis

Žingsnis 5. Įtraukite pasaulinę vidaus saugumo paiešką

Šis tyrimas padeda darbdaviui laikytis įstatymų, tokių kaip Patriotų įstatymas, skirtas kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.

  • Įstatymas taip pat išplėtė pramonės šakų spektrą, reikalingą tokiems patikrinimams atlikti pagal galiojančius įstatymus ir programas.
  • Federalinis įstatymas nurodo, kad visi asmenys ir organizacijos Jungtinėse Valstijose yra atsakingi už tai, kad jie nesiimtų verslo sandorių su asmeniu ar subjektu, išvardytu Užsienio turto kontrolės biure (OFAC), specialiai paskirtais piliečiais (SDN) ir užblokuotais asmenimis. Sąrašas.
Geras darbo pokalbis 9 žingsnis
Geras darbo pokalbis 9 žingsnis

Žingsnis 6. Prašykite tarptautinio verslo vertinimo

Jei planuojate verslą su užsienio kompanija, gauti informaciją, susijusią su šiais galimais santykiais, yra beveik privaloma. Kai kurie dalykai, kuriuos galite apsvarstyti tyrinėdami, yra šie:

  • Finansinės ataskaitos
  • Teisiniai pranešimai/Viešieji įrašai
  • Valdymo informacija ir nuosavybės/įmonės struktūra
  • Prekybos, banko ar tiekėjo nuorodos
  • Šalių ir regionų importo ir eksporto apimtys.

3 dalis iš 3: Jūsų poreikiams tinkamų išteklių atradimas

Sumažinkite studentų paskolų mokėjimus 6 žingsnis
Sumažinkite studentų paskolų mokėjimus 6 žingsnis

1 žingsnis. Apsvarstykite galimybę naudotis tarptautine paieškos įmone arba privačiu tyrėju

Tai nereiškia, kad negalite atlikti paieškų patys, tačiau naudojant visas paslaugas teikiančias įmones ar tyrėjus gali labai palengvėti procesas. Prisijungę prie interneto gausite daug bendrovių, siūlančių atlikti tarptautinę paiešką, apimančią daugumą, jei ne visus, 2 dalyje nurodytus elementus.

  • Patikrinkite jų svetainėse informaciją apie įmonę, pvz., Kiek vietų jie turi ir kiek laiko jie dirba. Prijunkite įmonės pavadinimą prie paieškos variklio, kad pamatytumėte, ar yra straipsnių ar tinklaraščių, kuriuose jie nurodyti. Kai kurios įmonės savo svetainėje turės nuorodas į straipsnius, kuriuose jos buvo paminėtos.
  • Saugokitės bet kurios įmonės ar fizinio asmens, tvirtinančio, kad ji naudoja visuotinę duomenų bazę išsamiai ataskaitai sudaryti. Nėra tokio dalyko kaip pasaulinė duomenų bazė, galinti pateikti visą šią informaciją.
  • Pasikalbėkite su kitomis pažįstamomis įmonėmis ar asmenimis, kurie anksčiau naudojosi tarptautine paieškos įmone/privačiu tyrėju. Paprastai tai yra idealus būdas įveikti ažiotažą ir pereiti prie faktų.
  • Jei pasirinksite privatų tyrėją, tikriausiai geriausia naudoti tą, kuris yra toje šalyje, iš kurios yra tiriamas asmuo.

    • Paprašykite šio asmens ar įmonės nuorodų. Pažiūrėkite, ar jie yra susiję su kokia nors jūsų šalyje įsikūrusia įmone, todėl gali būti lengviau įvertinti jų įgaliojimus.
    • Pasitarkite su šalies, kurioje dirba tyrėjas, ambasadoje. Pažiūrėkite, ar šalyje reikalaujama, kad privatūs tyrėjai turėtų licenciją, ir paklauskite, kaip galite nustatyti, ar asmuo ar įmonė, kurią ketinate įdarbinti, yra tinkamai akredituota.
Atlikite fono patikrinimą 7 veiksmu
Atlikite fono patikrinimą 7 veiksmu

Žingsnis 2. Atlikite kriminalinės istorijos paiešką

Tai gali būti aktualu daugeliui žmonių dėl daugybės priežasčių, tačiau tai ypač svarbu darbdaviams.

  • Nesvarbu, ar atliekate kriminalinę paiešką kaip asmuo, ar kaip darbdavys, miesto policijos įrašai yra pagrindinis tarptautinių nuosprendžių registrų paieškos šaltinis.
  • Viena iš būdingų tarptautinių nusikalstamų paieškų problemų yra ta, kad paprastai nėra nacionalinio teistumo registro šaltinio. Daugelyje tautų turėsite atlikti paiešką kiekviename mieste, valstijoje ar provincijoje, kad nustatytumėte, ar egzistuoja nusikalstama istorija. Be to, dauguma tarptautinių teistumų registrų apima tik dvejų ar trejų metų laikotarpį.
Atlikite fono patikrinimą 14 veiksmu
Atlikite fono patikrinimą 14 veiksmu

Žingsnis 3. Patikrinkite tarptautinio švietimo įgaliojimus

Tai yra pareiškėjo už JAV ribų sertifikavimo, mokymo ar išsilavinimo patikrinimai.

  • Jei įmanoma, susisiekite su mokslo įstaiga, išdavusia diplomą ar pažymėjimą. Daugumą tarptautinių laipsnių ar sertifikatų tikrina institucijos Priėmimo ir įrašų tarnyba.
  • Kai kuriose mokyklose nustatyta politika, draudžianti visiems, išskyrus buvusius mokinius, prieiti prie įrašų. Pavadinimų variantai ir neteisingi/trūkstami mokinių skaičiai gali lemti švietimo įrašus. Informacija apie GPA ir apdovanojimus dažniausiai nepateikiama. Laipsnių reikalavimai taip pat gali skirtis tarptautiniu mastu, todėl sunku nustatyti tarptautinio laipsnio lygį.
Atlikite fono patikrinimą 6 veiksmu
Atlikite fono patikrinimą 6 veiksmu

4 žingsnis. Patvirtinkite užimtumo atstovus

Per daug besikreipiančiam pareiškėjui gali susidaryti įspūdis, kad klaidinantis ar tikrovės neatitinkantis tarptautinis užimtumo reikalavimas nebus aptiktas. Jei pareiškėjas klaidingai pateikia savo darbo istoriją, turite tai žinoti.

  • Jei įmanoma, turėtumėte pabandyti patikrinti pareiškėjo tarptautinį darbą asmeniškai susisiekę su darbdaviu. Ir nepasitikėkite pareiškėjo pateikta darbdavio kontaktine informacija, tik tuo atveju, jei ji yra apgaulinga. Pabandykite gauti šią informaciją iš kito šaltinio.
  • Nuspręskite darbdavio darbo tikrinimo politiką ir susisiekite su asmeniu ar skyriumi, kuris gali padėti jums rasti reikalingą informaciją.
  • Kad ir kokia naudinga būtų darbo paieška, nenustebkite, jei kai kurie darbdaviai neatsakys. Kiti gali jums atsakyti, bet apribos informaciją, kurią jie atskleis.
  • Užimtumo patikrinimas yra svarbus nustatant gynybą, jei kas nors pareiškia prieš jus ieškinį dėl aplaidumo samdymo. Taigi, net jei iš buvusio darbdavio galite gauti tik nedidelę informaciją, tai padės jums, kad jūs sąžiningai stengėtės patvirtinti pareiškėjo darbo istoriją.
Pirkite akcijas (pradedantiesiems) 1 žingsnis
Pirkite akcijas (pradedantiesiems) 1 žingsnis

Žingsnis 5. Patvirtinkite tarptautinį vairavimo rekordą

Tai yra esminis elementas kuriant gynybą nuo aplaidžių samdymo reikalavimų, susijusių su darbuotojais, kurie valdys motorines transporto priemones.

  • Kreipkitės į atskirą Motorinių transporto priemonių departamentą ar panašų šalies, valstijos ar provincijos departamentą, kuris išduoda motorinių transporto priemonių eksploatavimo licencijas.
  • Deja, kiekviena šalis turi savo taisykles ir nuostatas, kaip saugoti ir skelbti įrašus, todėl šios informacijos gavimas gali būti nepataisomas. Be to, įrašai gali būti nepastebėti dėl tokių problemų kaip pavadinimo keitimas ir neteisingi arba trūkstami licencijos numeriai.
Atlikite tyrimą 16 žingsnis
Atlikite tyrimą 16 žingsnis

Žingsnis 6. Atlikite visuotinę vidaus saugumo paiešką

Šio tipo paieška tikrina vidaus ir tarptautinių sankcijų sąrašų rinkinį. Į šiuos sąrašus įtraukti asmenys ar organizacijos gali būti įtraukti į tokią veiklą kaip terorizmas, pinigų plovimas, neteisėtas importas, sukčiavimas prieš vyriausybines agentūras, federalinių bankų taisyklių pažeidimai ir prekyba narkotikais.

  • Pasaulinė vidaus saugumo paieškos duomenų bazė sudaryta iš vidaus ir tarptautinių sankcijų sąrašų. Kai kurie iš jų yra:

    • Anglijos banko sankcijų sąrašas
    • Europos Sąjungos sankcijų terorizmui sąrašas
    • Pabėgėlių sąrašas
    • Sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų sąrašas
    • Labiausiai ieškomas Interpolas
    • Jungtinių Tautų konsoliduotas sankcijų sąrašas
  • Kaip ir daugelyje duomenų bazių paieškų, visuotinė vidaus saugumo paieška yra tokia pat patikima, kaip ir paskutinis jos atnaujinimas. Agentūros, teikiančios informaciją į šiuos sąrašus, dirba savo tempu. Nėra sąrašo, kuriame būtų visi asmenys ar organizacijos, įtariami terorizmu ir nusikaltimais visame pasaulyje.
Atlikite fono patikrinimą 22 veiksmu
Atlikite fono patikrinimą 22 veiksmu

7. Įvertinkite verslo stabilumą

Šiandien vis labiau įprasta, kad įmonės veikia tarptautiniu lygmeniu. Jei norite patikrinti užsienio verslą, jo kredito būklę, bendrą fiskalinę būklę ir valdymą, yra kompanijų, kurios teikia šią paslaugą, pavyzdžiui, „Experian“. Kaip visada, prieš naudodamiesi patikrinkite šių paslaugų teikėjų kredencialus.

Patarimai

  • Mokesčiai už tarptautinius asmens patikrinimus skirsis priklausomai nuo to, kaip pasirinkote tyrimo metodus. Jei naudojatės tarptautine paieškos įmone, į mokesčius bus įtrauktas įmonės mokestis ir prieigos mokesčiai, kuriuos ima atskiros agentūros, teikiančios vietos informaciją.

    • Turėsite tiesiogiai susisiekti su tarptautinėmis paieškos bendrovėmis, kad gautumėte mokestį iš jų, nes skirtingos išlaidos skirtingose šalyse skiriasi.
    • Tikimasi, kad tarptautinė paieška bus didesnė nei tik nacionalinė paieška, kuri vidutiniškai kainuoja apie 170 JAV dolerių už išsamų asmens patikrinimą.
  • FTB negali atlikti išsamių tarptautinių patikrinimų jūsų vardu. Agentūra neatlieka privačių piliečių ar įmonių patikrinimų.
  • Daugumos tarptautinių paieškų vykdymo laikas labai skiriasi. Rezultatai gali būti grąžinti per tris ar keturias dienas, bet taip pat gali užtrukti kelis mėnesius ar ilgiau, atsižvelgiant į aplinkybes. Išimtis yra pasaulinės vidaus saugumo paieškos, kurias paprastai galima atlikti greitai (kartais net per dieną) dėl tvarkomų duomenų bazių.
  • Mokėdami už tarptautines asmens patikrinimo paslaugas, ypač jei bendraujate su kuo nors užsienyje, visada naudokite kredito kortelę, debeto kortelę arba mokėjimo paslaugą, pvz., „PayPal“. Bent tokiu būdu, jei iškiltų problema, galite susisiekti su kortelių įmone ir apriboti nuostolius.

Rekomenduojamas: